Ofac
43. ¿Debe una institución financiera cotejar los nombres con la lista de objetivos de la OFAC en el momento de la apertura de la cuenta o puede esperar 24 horas para recibir un informe de su proveedor de software sobre si hay o no una coincidencia?
45. ¿Debe mi banco comprobar la lista de la OFAC al vender cheques de caja y giros postales? En el caso de los cheques de caja, ¿tengo que comprobar tanto el comprador como el beneficiario? Como prestamista hipotecario, ¿tengo que comprobar tanto el nombre del comprador como el del vendedor en la lista de Nacionales Especialmente Designados? ¿Debo comprobar sus nombres en todas las demás listas de sanciones de la OFAC?
Todas las transacciones que realiza una institución financiera estadounidense están sujetas a la normativa de la OFAC. Si un banco sabe o tiene razones para saber que un objetivo es parte de una transacción, el procesamiento de la transacción por parte del banco sería ilegal.
Si ha confirmado con la OFAC que tiene un “buen resultado” en la lista SDN o en una de las otras listas de sanciones de la OFAC, no hay razón para no explicárselo al cliente. El cliente puede ponerse en contacto directamente con la OFAC para obtener más información.
Todos los viajeros que entren o salgan de la UE con 10.000 euros o más en efectivo deben declarar el importe total a las aduanas para cumplir con el Reglamento Europeo (CE) nº 2018/1672. Esta iniciativa se introduce con el fin de ayudar a los esfuerzos realizados a nivel de la UE para hacer frente a la delincuencia y mejorar la seguridad mediante la represión del blanqueo de capitales, el terrorismo y la delincuencia.
Cualquier persona que entre o salga de la Unión Europea si esta persona lleva consigo 10 000 euros (o su equivalente en otras monedas) o más en valor de uno o más de los siguientes artículos incluidos en la nueva definición de dinero en efectivo:
La formación en DTRTI se imparte a través de programas obligatorios y en servicio, así como de cursos nacionales y regionales que incluyen cursos especiales y de solicitud, además de la serie de programas de excelencia.
Gestión de acuerdos de proveedores de servicios PAN con M/s National Securities Depository Limited e-Governance Infrastructure Limited (NSDL e-Gov) y M/s UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL).
Proyecto Insight: Implementación de una plataforma integrada de almacenamiento de datos y análisis para reforzar el enfoque no intrusivo impulsado por la información para mejorar el cumplimiento y la utilización eficaz de la información. El proyecto también pone en funcionamiento dos nuevos centros
Proyecto Taxnet: Conecta más de 777 oficinas de impuestos sobre la renta en más de 500 ciudades de la India, con el apoyo de 6 sitios especiales, incluyendo el Centro de Datos Primario, los Centros de Copia de Seguridad y Recuperación de Desastres, NSDL, UTI, Aayakar Sampark Kendra (ASK) y el Banco de Terminales de Computadoras. Conectando a más de 19000 usuarios departamentales en todo el país. Además de garantizar la conectividad, el módulo 4 también realiza otras tareas conexas, como la instalación y reubicación de nodos/sitios, etc.