¿Qué ocurre si se declara más de 10.000 euros?
Toda persona que saque de Alemania medios de pago considerados equivalentes a dinero en efectivo por un importe total igual o superior a 10.000 euros con destino a un país no perteneciente a la UE, debe declarar oralmente ese importe cuando le pregunte un funcionario de aduanas.
Si se le somete a un control aduanero, está obligado a informar al funcionario de aduanas sobre la procedencia, el beneficiario económico y el uso previsto de todo el dinero en efectivo o los medios de pago equivalentes que lleve consigo, aunque el importe total no supere el umbral de 10.000 euros.
No declarar, por escrito o verbalmente, el dinero en efectivo o los medios de pago equivalentes que lleve consigo, o hacer una declaración incorrecta o incompleta, es una infracción administrativa que se castiga con una multa de hasta un millón de euros.
Si viaja a otro país o desde otro país, debe informarse de la normativa pertinente en la representación de ese país en Alemania o consultar la información sobre viajes por países publicada en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
El formulario FinCen 105 de declaración de efectivo debe informar con exactitud el valor total de los instrumentos monetarios que se transportan y ser presentado a tiempo. No informar de los siguientes instrumentos monetarios constituye una infracción:
Si el formulario de declaración de efectivo es inexacto, o no se hace en absoluto, la Aduana puede confiscar el efectivo y perder todo el dinero. Para hacer cumplir este requisito de declaración de 10.000 dólares o más en efectivo y su equivalente, las aduanas “pueden parar y registrar, en la frontera y sin una orden de registro, cualquier vehículo, barco, avión u otro medio de transporte, cualquier sobre u otro contenedor, y cualquier persona que entre o salga de los Estados Unidos”.
Estas paradas y registros en busca de dinero en efectivo por parte de las aduanas suelen comenzar al interrogar a un viajero en su puerta de embarque antes de que salga su vuelo, después de llegar al aeropuerto y pasar por el control de pasaportes o la inspección de aduanas, o al entrar o salir en coche de Canadá o México. Las personas pueden ser objeto de paradas y registros en busca de dinero en efectivo por parte de las aduanas debido a su origen étnico, la duración de su estancia o su itinerario.
También debe declarar un importe en efectivo igual o superior a 10.000 euros si llega a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña. No tiene que declarar ninguna cantidad de dinero en efectivo si viaja en sentido contrario, desde Irlanda del Norte a Gran Bretaña.
Las autoridades aduaneras pueden pedirte que rellenes un formulario de declaración de dinero en efectivo si envías dinero en efectivo por carga, correo o paquete entre Irlanda del Norte y cualquier país no perteneciente a la UE. Esto incluye si envía dinero en efectivo desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte.
Si no declara el efectivo que debería tener, todo el efectivo que lleve puede ser confiscado por un agente de la Fuerza de Fronteras. Es posible que tenga que pagar una multa de hasta 5.000 libras para recuperarlo. Esta cantidad puede ser descontada del dinero en efectivo antes de que se devuelva el resto.
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